烟台东诚药业集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告

原用头顶:烟台东诚配药的集团命运有限公司2016年度配偶大会后果公报

公司及董事会权杖对配偶的正当说辞、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或令人满意地漏掉。

特别准时的:

1。在这次配偶大会上无回绝这么建议的说辞。。

2。配偶大会不关涉后果的变换。。

一、讨论先决条件(1)检阅时期:

现场讨论时期:星期三,2017年4月19日,后期14:30.;

用网覆盖开票时期:深圳产权证券交易所网上开票的详细时期 2017年4月19日的晚上 9:30-11:30,后期 13:00-15:00 ;经过深圳产权证券交易所互联网网络开票体系停止用网覆盖开票的详细时期为2017年4月18日后期15:00至2017年4月19日后期 15:00 的任性时期。

(2)现场讨论现场:烟台经济技术公司长白山路七号讨论室;

(三)开票典型:现场开票、用网覆盖开票;

(四)讨论检阅人:董事会;

(五)稳定剂:Shouyi主席;

(6)聚集配偶大会、检阅表决权顺序契合公司条例、产权证券上市的公司配偶大会药典、深圳产权证券交易所产权证券上市药典及尺细则、规章和正态化提出应用的规则。

二、列席讨论

六位配偶和配偶代表列席了讨论。,代表公司开票318股,827,169股,在公司中使从事表决权权命运的总额。。内部的:1、列席讨论的配偶和配偶代表 5人,代表表决权权的命运数261,587,169股,占领公司总开票权; 2、共同体1名配偶经过网上开票体系列席讨论。,代表表决权权的命运数57,240,000股,占领公司总开票权;

关注讨论的中小出资者(即公司除外)、监事、高级管理人员随着独自或许共计扣留公司5%过去的命运的配偶超过的剩余切开配偶)共2人,代表表决权权的命运数12,703,359股,占领公司总开票权。

讨论由公司一切董事列席。、其中的一切开地产管理人、高级管理人员和目击者领队。

三、提案的仔细考虑与表决权

配偶大会仔细考虑,配偶大会提案采取表决权结成方法,仔细考虑并采取拥护者法案:

(1)董事会加工语句的仔细考虑和经过;

表决权成功实现的事:协定318,827,169股,列席讨论的配偶所持表决权权命运总额,支持0只产权证券,关注讨论的表决权产权证券总额,解雇0股(内部的),因无开票而缺乏的0股,关注讨论的表决权产权证券总额,仔细考虑与采取。

内部的,小半配偶的表决权方法如次::

协定12,703,359股,小半配偶关注表决权的命运总额;支持0只产权证券,小半配偶关注表决权的命运总额;解雇0股(内部的),因无开票而缺乏的0股,小半配偶关注表决权的命运总额。

(二)仔细考虑与采取了《2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

(三)仔细考虑与采取了《2016岁入及其摘要》;

(四)仔细考虑与采取了《2016年度财务决算使知晓》;

(五)仔细考虑与采取了《2016年度利润分配的预案》;

(六)仔细考虑与采取了《计划中的公司2017年度向开账户应用综合的授信限定的运动》;

(七)仔细考虑与采取了《计划中的续聘通过运会计公司(特别普通伙伴关系)为公司2017 年度审计机构的考虑;

(八)仔细考虑与采取了《计划中的运用切开弃置不顾募集资产及自有资产贿赂金融商品的运动》;

(九)仔细考虑与采取了《烟台东诚配药的集团命运有限公司计划中的为分店装备正当说辞的运动》;

四、领队期的法度意见书

这次配偶大会经北京市中伦领队事务所顾平宽领队、论Yangjing领队的现场目击者,述说法度意见书,以为:公司配偶大会的聚集、检阅顺序、检阅人资历、关注者资历、表决权顺序和成功实现的事等相关性事项是分歧的。、尺和尺。公司配偶会后果无效、合法。

五、备查提出应用(一)公司2016年度配偶大会后果;

(二)北京市中伦领队事务所期的《计划中的烟台东诚配药的集团命运有限公司2016年度配偶大会的法度意见书》。

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烟台东城配药的集团有限董事会

2017年4月20日回到搜狐,检查更多

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