红枫种苗:股票发行方案

原前进:红枫苗:份发行伸出

公报日期:2015-06-19

有价证券密码:832458 有价证券缩写:红枫苗 赞助领队:国海有价证券

河南红枫苗一份一份有限公司

HENAN HONGFENG SEED CO., LTD.

份发行伸出

寓所:郑州市金水区农科路38号5号楼1单元301

赞助领队

国海有价证券一份有限公司

寓所:广西壮族自治区市桂林市恢复路13号

二〇一五年六月

正式的

我们家公司和占有董事、监事、地位较高的能解决全套服装职员接受报价份发行伸出不在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或重要的未顾及,它的现实性。、精密、完整性承当个人和协同法度责任。

基准有价证券法,公司经纪和范围的变奏,公司对本人担任。,变奏造成的授予风险,授予者对本人担任。

清单

一、公司的基本局面…4 Uuuuuuuuu

二、发行伸出…四

(1)发行宾格的;四

(2)继续在的发行人和概要的捐赠示意图;

(3)发行价钱和固定价格方法…五

(4)发行份的开展成为和估计的资产总计

(5)公司的合法马上推理、股息彩金和股权让…五

(6)份发行或志愿者锁定的限度局限示意图

(7)筹集资产的宾格的…六

(8)发行前拿走未分派范围的将处置掉顺序

(9)与合股大会在内的使关心事项

(10)成绩触及掌管机关的照准。、照准或立案事项…6

三、公司发行对公司势力的根究与剖析

四、份捐赠和约摘要7 Uuuuuuuuu

(1)和约机身和订约和约的工夫……7

(2)捐赠和有利方法…七

(3)和约见效环境及其见效工夫

(4)一些附于和约的保存条目、将前置环境……7

(5)志愿者限度局限示意图

(6)估值调停条目…七

(7)解约责任条目…八

五、对立的事物必要演示的要紧事项…八

六、相干调解人……8

(一)赞助领队……8

(2)黑色豪门企业…8

(3)会计公司…九

七、董事、监事和地位较高的能解决全套服装职员的颁奖仪式

一、公司基本局面

公司确定:河南红枫苗一份一份有限公司

有价证券缩写:红枫苗

有价证券密码:832458

寓所:郑州市金水区农科路38号5号楼1单元301

邮递区号:450008

电 话:0371-60681017

传 真:0371-65826312

信箱:hfzmbgs@

互联网网络网址:

法定代理人:张丹

担任人演示的全套服装职员:张劼

二、发行伸出

(1)发行宾格的

河南红枫苗一份一份有限公司(以下缩写“公司”或许“红枫苗”)眼前主营事情开展神速,承认生产率更强的的开展机会。公司计划经过募集资产来重新装满公司的流质。,以筹集公司在种苗界的竟争生产率,助长公司生产率更强的更快开展。这次排列方向发行反对为国海有价证券一份有限公司等4家有价证券公司,这一排列方向排放结尾后,四家有价证券公司将做市商,公司份从一致让到做市让的变奏。

(2)EXISTI的发行目的和概要的捐赠示意图

1。这一排列方向发行的目的列举如下。:

序 捐赠开展成为 拟议捐赠款项 无论是在公司应该在记录簿

确定

号 最大值(份) 最大值(元) 合股中间在相干相干

1 国海有价证券一份有限公司 600,000 4,800,000 是

2 长江有价证券有限责任公司 500,000 4,000,000 否

3 恒泰有价证券一份有限公司 300,000 2,400,000 否

4 中山有价证券有限责任公司 200,000 1,600,000 否

共计 1,600,000 12,800,000

上述的发行反对契合《非上市大众公司能解决监视大大地》第三十六条连同《在全国范围内中小企业一份让体系授予者严格意义上的性能解决细则(试用)》的不变的,可捐赠公司排列方向发行份。

国海有价证券一份有限公司、长江有价证券有限责任公司、恒泰有价证券一份有限公司、中山有价证券有限责任公司均为经在全国范围内中小企业一份让体系一份有限公司立案的具有做市商资历的有价证券公司,份发行是经过做市商赢得的做市商份。。长江有价证券有限责任公司、恒泰有价证券一份有限公司、中山有价证券一份有限公司与COMP心不在焉一些相干。。国海有价证券一份有限公司为公司引荐挂牌及继续督导券商。

2。继续在合股概要的捐赠示意图

公司有八名流露合股。,他们分不确定性张丹。、张茂、邢小华、杨辉红、陈学、张家勋、张杰和侯娟,上述的合股收回Abandon Preempti接受报价书,接受报价无环境废其作为合股所喜欢的按股权相称捐赠这次增发一份的概要的购买权。

(3)发行价钱和固定价格方法

发行价为每股8元人民币。。

2014年度公司年报财务数据,表示保留或保存时用2014年12月31日,公司每股净资产为人民币;发行价钱由于公司的人。、公司生长性、每股净资产等各式各样的代理人,与授予者沟通后的终极一致。

(4)发行份的开展成为和估计的资产总计

比较期发行的份典型为人民币权益股。,发行一份不得超越1,600,000股(包含数字),募集资产总计估计不超越12元。,800,000元。

(5)公司的合法马上推理、彩金分派与合法马上补充

该公司不应被被免除的人BOA的确定日期。、除息局面,心不在焉必要调停流通和发行价钱。。公司自发觉以后一向挂牌上市。,心不在焉派息额外津贴和资本化补充,心不在焉被免除的人利钱的马上。、彩金分赃与资本化补充对份PRI的势力。

(6)份发行或志愿者锁定的限度局限示意图

这次份发行记录在现在称Beijing麸皮,基准新的第三板事情不变的,排列方向补充一份有限学期,排列方向发行的目的心不在焉议定特殊一致,因而,排列方向增发无数的售的必需品,合股可无时无刻让。

(7)筹集资产的宾格的

占有筹集的资产用于重新装满公司的营运资产。,遭受公司主营事情的开展。

(8)发行前拿走未分派范围的将处置掉顺序

结尾这一成绩后,公司发行前现款的未分派范围。

(9)与合股大会在内的使关心事项

合股大会认为照准事项:

1、《下去份发行伸出的动机》;

2、账单许可证董事会处置Matt;

3、账单下去修正公司条例的根究;

4、账单与SUX署名有环境无效捐赠捐款和约;

5、《下去变动公司份让方法为做市让方法的动机》

上述的动机需经合股大会照准。。

(10)成绩触及掌管机关的照准。、照准或归档事项

份发行后,公司合股人数不超越200人。。因而,这次份发行除依在全国范围内中小企业一份让体系相干不变的执行份发行立案顺序外,不触及对立的事物掌管部门的审批。、审批事项。

三、董事会对发行势力的根究与剖析

(1)份发行结尾后,公司与重大利益合股的事情相干及其把持、能解决相干、相干买卖和工业间竞赛心不在焉变奏。,去甲触及新的相干买卖和同性竞赛。

(2)募集资产将用于与公司首要事情使关心的申请表格。,适合于公司经纪的精神健全的开展。,照着筹集公司的宏观世界经纪生产率,筹集公司宏观世界竟争生产率,对公司后续开展使掉转船头主动势力。

发行后,该公司的总资产和净资产已,公司宏观世界财务状况将的比较级更妥。,对对立的事物合股或对立的事物合股合法马上的主动势力。

(3)发行份心不在焉对立的事物详细风险。。

四、捐赠捐款和约物质综述

(1)和约机身和订约和约的工夫

甲方是被授予方:河南红枫苗一份一份有限公司

第二方作为发起人:国海有价证券一份有限公司、长江有价证券有限责任公司、恒泰有价证券一份有限公司、中山有价证券有限责任公司。

订约工夫:待董事会经过这次份发行伸出后,合股大会前署名。

(2)捐赠与有利

捐赠方法:授予者捐赠人民币现钞。

有利方法:甲方问题份发行和捐赠公报后,捐赠款应汇入甲方使具有特性的倾斜飞行认为。。

(3)和约见效的环境和工夫

和约已由每边署名盖印。,并经过董事会、合股大会对这次份发行伸出认为经过之日起见效。

(4)一些附于和约的保存条目、将前置环境

无。

(5)志愿者限度局限示意图

国海有价证券一份有限公司、长江有价证券有限责任公司、恒泰有价证券一份有限公司、中山有价证券一份有限公司心不在焉志愿者限度局限使赞成示意图。

(6)估计调停条目

国海有价证券一份有限公司、长江有价证券有限责任公司、恒泰有价证券一份有限公司、中山有价证券有限责任公司无估值调停一致。公司决议书之日不坏的免去、除息局面,上述的局面已被由于该公司眼前的STO。,心不在焉必要调停流通和发行价钱。。

(7)解约责任条目

本一致的一些一方违背本一致的一致。,未能片面执行本一致,或许在文档中向另一方作出虚伪的接受报价或接受报价、不真实、隐藏和重要的未顾及的真实情况(真实情况)、未能执行已作出的包管,产生解约。解约方该当容忍本法和本法的不变的。,向敌手承当解约责任。

五、对立的事物必要演示的重要的事项

1、公司的合法马上心不在焉一些局面。;

2、该公司及其附设公司心不在焉违背上述的不变的的局面。;

3、在职者委员长、监事、地位较高的能解决全套服装职员重新二十四元组月内未受到过柴纳证监会行政处罚或重新一打的月内受到过在全国范围内一份让体系赤身露体声讨的局面;

4、公司心不在焉重要的伤害有效的对立的事物局面。。

六、相干调解人

(一)赞助领队

机构确定:国海有价证券一份有限公司

法定代理人:何春媚

寓所:广西壮族自治区市桂林市恢复路13号

联系电话:0755-83708676

传真传输:0755-83707138

手感全套服装职员:李继平、谢元虎

(二)法度公司

机构确定:现在称Beijing中伦法度公司

担任人:张学兵

寓所:现在称Beijing立国门外林荫大道6A号SK大厦36层37层

联系电话:010-59572288

传真传输:010-65681838

掌管领队:顾平宽、桑士东

(3)会计公司

机构确定:利辛会计公司(特殊普通合伙人身份制)

担任人:朱建迪

寓所:上海省黄埔区市南京路东61楼四个一组之物层

联系电话:0371-86185813

传真传输:0371-86185801

手感会计人员:杨东升、李花

七、董事、监事和地位较高的能解决全套服装职员的颁奖仪式

公司全套服装董事、监事、地位较高的能解决全套服装职员接受报价本份发行伸出不在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或重要的未顾及,它的现实性。、精密、完整性承当个人和协同法度责任。

公司全套服装董事:(署名)

张丹 张茂 侯娟

谢伟建 文李敏

公司全套服装监事:(署名)

董礼利 姜菊德 朱元元

对立的事物地位较高的负责人:(署名)

张劼 赵洋

河南红枫苗一份一份有限公司

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